Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка

Минюст США обвиняет Коломойского в отмывании средств из ПриватБанка

07.08.2020 00:29

Укринформ

Министерство юстиции США требует конфискации двух объектов коммерческой недвижимости, приобретенных на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине.

Как передает Укринформ, соответствующую информацию обнародовал минюст США.

Отмечается, что Соединенные Штаты подали два гражданских иска о конфискации имущества в окружной суд Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле  (Кентукки)  и Далласе (Техас), приобретенная с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине, подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

«В исках утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, обманным путем присвоили средства банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, указывает минюст США, в жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов с помощью множества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты.

Читайте также:  Эрдоган в ООН рассказал, как видит преодоление гуманитарного кризиса в Сирии

Вместе с тем минюст США подчеркивает, что все ответчики считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.

Как отмечалось, 4 августа ФБР в Кливленде пришла с обысками в офисы фирмы, принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

По материалам: Укринформ