“Альфа-Банк Украина” (Sense Bank) подал иск на “Аккордбанк” из-за невыполнения сделки форексного свопа по продаже-покупке иностранной валюты против гривны в сумме 8 млн долларов. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на реестр судебных дел.
По информации “Альфа-Банка”, “Аккордбанк” имеет задолженность в размере 8 млн долларов и не выполняет обязательства ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. По информации , справка о соглашении между двумя банками была заключена 24 февраля, в первый день войны россии с Украиной. По предварительным договоренностям, “Аккордбанк”, принадлежащий Даниилу Волынцу – мужу посла Украины в США Оксаны Маркаровой, должен был вернуть средства уже на следующий день – 25 февраля. Однако возврата не произошло.
В “Альфа-Банке” отказались от комментариев. В то же время, по информации СМИ, юристы, знакомые с этим делом, утверждают, что “Аккордбанк” имеет возможность выполнить условия договора и в данном случае использует форс-мажор как повод для уклонения от обязательств. Более того – потому, что банк фактически полностью принадлежит мужу Маркаровой (владеет более 70% акций банка) – “Аккордбанк” якобы считал, что “Альфа-Банк” не решится подать иск, чтобы избежать конфликта с должностным лицом
Ранее Нацбанк неоднократно штрафовал “Аккордбанк” за нарушение финансового мониторинга. В июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО “КБ “Аккордбанк” штраф в 300 тыс. грн за нарушение требований положений об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. В настоящее время Нацбанк судится из “Аккордбанком” относительно правомерности этого штрафа.
В НБУ также добавили, что в январе того же года было принято решение о наложении на этот банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое было отменено в судебном порядке.
По материалам: УНН
