Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 тысяч пророссийских компаний, которые могли использоваться на поддержку военных действий в Украине. Об этом сообщает со ссылкой на МВД.
«… заблокированы импортные, заемные контракты с рф и рб, возможность их переуступок и в целом поставлено на контроль 7000 операций резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму свыше 190 млрд грн», — говорится в сообщении.
Сообщается, что часть указанных импортеров, заемщиков, подконтрольная рф и рб, фактически не регистрировалась представительствами агрессора с целью избежания санкций и уклонения от налогообложения.
«После вышеприведенных превентивных мероприятий осуществляется анализ более 200 крупнейших резидентов, которые имеют внешне-экономические отношения со странами-агрессора с целью решения вопроса о применении санкций, начала международных расследований, ареста активов в рамках уголовного производства с последующей передачей в управление АРМА и национализацией», — отмечается в сообщении.
В МВД сообщили, что учитывая отсутствие с 2017 года контроля НБУ за фактами покупки валюты коммерческими банками для клиентов, совместно с НБУ проанализирована динамика введения упрощенной процедуры покупки инвалюты для критического импорта без проведения дополнительного анализа документов (информации) о валютных операциях, в частности определенные угрожающие предпосылки для покупки валюты любыми фиктивными компаниями, в том числе для выполнения авансовых платежей по импорту, также компаниями, которые не специализируются на предметах критического импорта, однако совершили покупку валютного коридора с необходимой номенклатурой, что фактически негативно повлияет на платежный баланс страны.
«Результатом чего стали, в том числе изменения в Постановление НБУ №18 от 24.02.2022 «О работе банковской системы в период введения военного положения», в частности установление привычного валютного контроля для критического импорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что основанием таких инициатив Министерства есть информация о 8 предприятиях-импортерах, которые совершили с 24 февраля 2022 оплату якобы «критического импорта» на общую сумму более 810 млн грн, однако характер задекларированных внешнеэкономических операций свидетельствует об их притворстве и отсутствие экономической цели.
По материалам: УНН
