Национальный банк Украины изменил процедуру раскрытия банковской тайны. Отныне СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, АМКУ и прокуратура смогут получить к ней доступ без разрешения суда. Об этом сообщает «Главпост» пресс-служба НБУ, передает
Таким образом Нацбанк привел нормы сохранения, использования и раскрытия банковской тайны в соответствии с законом, принятым 31 октября 2019 года («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов»).
«Государственные органы, указанные в пунктах 3, 3-1 и 3-2 части первой статьи 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» могут получить по письменному запросу без решения суда доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках», — отметили в НБУ.
Из текста закона следует, что в перечень уполномоченных государственных органов входят: СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ, Антимонопольный комитет и органы прокуратуры Украины.
Как писал полиция и Офис Генерального прокурора недавно получили доступ к банковским счетам по делу о «присвоении средств» УЕФА. Речь идет о деятельности оффшорной компании «Ньюпорт Менеджмент Лтд», которую связывают с ФК «Динамо» и братьями Суркисами.
По данным издания Der Spigel, с 2002 года УЕФА перечислила около 390 млн евро, предназначенных Украинской ассоциации футбола (ранее — ФФУ), указанной офшорке.
По материалам: УНН
