В Deutsche Bank обнаружили подозрительные транзакции у компаний Трампа и Кушнера - NYT

Специалисты департамента по борьбе с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали сообщить Минфину США о подозрительных транзакциях компаний, которые контролируются президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников немецкого банка.

"Специалисты в сфере борьбы с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали в 2016 и 2017 годах сообщить Минфину США о нескольких транзакциях компаний, которые контролируются Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работники банка даже составили отчет, однако руководство банка не позволило его направить в Минфин.

Как уточняется, речь идет о транзакции между компаниями Трампа и Кушнера, а также между их фирмами с иностранцами.

По словам бывших работников банка, решение руководства Deutsche Bank отражают слабый подход банка к соблюдению законов по борьбе с отмыванием средств.

Вероятно, решение было принято ради сохранения хороших отношений с Трампом, ведь учреждение предоставило займ президенту США на сумму более 2,5 миллиарда долларов США, отмечает издание.

Читайте также:  В Грузии ведущие "Рустави-2" ушли с телеканала в знак протеста

Как сообщалось, в рамках нового расследования Конгресс США приказал нескольким компаниям предоставить финансовые данные о президенте США Дональде Трампе.

По материалам: Укринформ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •