Специалисты департамента по борьбе с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали сообщить Минфину США о подозрительных транзакциях компаний, которые контролируются президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших сотрудников немецкого банка.
"Специалисты в сфере борьбы с отмыванием средств Deutsche Bank рекомендовали в 2016 и 2017 годах сообщить Минфину США о нескольких транзакциях компаний, которые контролируются Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работники банка даже составили отчет, однако руководство банка не позволило его направить в Минфин.
Как уточняется, речь идет о транзакции между компаниями Трампа и Кушнера, а также между их фирмами с иностранцами.
По словам бывших работников банка, решение руководства Deutsche Bank отражают слабый подход банка к соблюдению законов по борьбе с отмыванием средств.
Вероятно, решение было принято ради сохранения хороших отношений с Трампом, ведь учреждение предоставило займ президенту США на сумму более 2,5 миллиарда долларов США, отмечает издание.
Как сообщалось, в рамках нового расследования Конгресс США приказал нескольким компаниям предоставить финансовые данные о президенте США Дональде Трампе.
По материалам: Укринформ