Алена Шевцова
Многие пользователи банковских услуг хотят оставаться анонимными при проведении платежей, что создает риски незаконных денежных потоков. Однако государство имеет определенные предохранители, и ограничивает сумму платежей, которые могут быть проведены без указания личных данных плательщика. Об этом на международной конференции UAFIN.TECH 2022 рассказала акционер IBOX BANK Алена Шевцова, передает .
Алена Шевцова рассказала, что сейчас анонимно можно провести платежи только до 5 тысяч.
“Сейчас законодательством ограничена сумма, которая не требует идентификации – она закреплена в законе Украины, и она была до 5 тыс. грн. Например – в Украине очень распространена сеть ПТКСов, терминалов IBOX BANK, она имеет 10 тыс. терминалов по всей стране. Также наша сеть была, к сожалению, наиболее разрушена в результате российской агрессии. Около 60% наших терминалов были разрушены, в Харьковской области – 100%, но мы уже восстановили. И все, как говорится, “ноунейм” платежи – они лимитированы суммой до 5 тыс грн. Любой другой платеж свыше 5 тыс. должен быть идентифицирован в рамках действующего законодательства. Желание быть тайным плательщиком было и останется навсегда”, – отметила акционер IBOX BANK.
IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке с 1993 года.
В прошлом году банк смог войти в топ-10 самых прибыльных украинских банков по оценке НБУ, заняв 8 место среди всех банков Украины.
В 2022 году Рейтинговый комитет РА “Эксперт-Рейтинг” обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале.
По материалам: УНН
