Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1 млн евро за нарушение законодательства. Об этом говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, передает .
«Совет Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября 2019 года принял решение о наложении штрафа на AS «PrivatBank» в размере 1 019 319 евро», — говорится в сообщении.
Штраф наложили за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN).
На банк наложили ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля.
Напомним, «дочка» ПриватБанка фигурирует в расследовании об украденном из Молдовы миллиарде долларов.
По материалам: УНН
