Латвийский PrivatBank оштрафовали на 1 млн евро

Финансовый регулятор Латвии оштрафовал PrivatBank на 1 млн евро за нарушение законодательства. Об этом говорится в сообщении Комиссии рынка финансов и капитала страны, передает .

“Совет Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября 2019 года принял решение о наложении штрафа на AS “PrivatBank” в размере 1 019 319 евро”, – говорится в сообщении.

Штраф наложили за нарушение требований законов и нормативных актов по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма (NILLTPFN).

На банк наложили ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля.

Напомним, “дочка” ПриватБанка фигурирует в расследовании об украденном из Молдовы миллиарде долларов.

По материалам: УНН

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •