Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, не допускающий к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет .
Речь идет о законопроекте №8008 от 7 сентября 2022 года. Он направлен на защиту финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.
Законопроект, как отметил Мельничук, предусматривает:
- недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины,
- отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.
По данным председателя комитета Даниила Гетманцева в Telegram, законопроектом предусматривается также:
- расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, связанными с российской федерацией;
- включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
- исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
- расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.
Как отмечает регулятор НКЦБФР, субъектами первичного финансового мониторинга являются:
- банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;
- платежные организации, участники или члены платежных систем;
- профессиональные участники организованных товарных рынков;
- профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, осуществляющих деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;
- операторы почтовой связи, другие учреждения, оказывающие услуги по переводу средств (почтового перевода) и осуществление валютных операций;
- филиала или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих финансовые услуги на территории Украины;
- специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (кроме лиц, оказывающих услуги в рамках трудовых правоотношений);
- поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;
- другие юридические лица, которые по своему правовому статусу являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.
По материалам: УНН
