Национальный банк защищает в суде правомерность решения о применении мер влияния к ПАО «КБ «Аккордбанк». Речь идет об обжаловании отмены штрафа в размере 300 тысяч гривен. Об этом сообщает со ссылкой на сообщение регулятора.
«Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда города Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на ПАО «КБ «Аккордбанк» в размере 300 000,00 грн за нарушение в сфере финансового мониторинга», — сообщил НБУ.
Напомним, что в июле 2020 года Национальный банк применил к ПАО «КБ «Аккордбанк» указанный штраф за нарушение требований положения об осуществлении банками финмониторинга в части неосуществления банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.
В НБУ также добавили, что в январе того же года было принято решение о наложении на этот банк штрафа в размере более 2 млн грн, которое также было отменено в судебном порядке.
«Напоминаем, что регулятор применил эту меру влияния за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма (в частности системы управления рисками легализации уголовных доходов/финансирования терроризма), ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять, в частности, изучение клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций», — добавили в НБУ.
Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал. Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеупомянутое решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований ПАО «КБ «АКОРДБАНК», которое оставлено без изменений Верховным Судом.
«Аккордбанк» — украинский коммерческий банк, принадлежащий Даниилу Волынцу (владелец свыше 70% акций финучреждения).
По материалам: УНН
