Служба безопасности Украины задокументировала финансовую оборудку руководителей ассоциации международных перевозок на более чем 300 млн грн средств участников рынка. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-службу СБУ.
“Служба безопасности Украины задокументировала финансовую сделку руководителей ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. Оперативники спецслужбы установили, что ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов. По версии следствия руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень из-за бестоварных операций с фирмами с признаками фиктивности”, – указано в сообщении.
Отмечается, что по выводам профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.
“Для получения доказательств противоправной схемы, правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через какие средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности”, – сообщили в пресс-службе.
Указано, что продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.
Сообщается, что операцию проводило главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следственным управлением Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.
Напомним, киберполиция сообщила о подозрении “черному регистратору” в сделках с недвижимостью на 10 млн грн.
По материалам: УНН
