В Молдове частично рассекречен отчет американской детективной компании Kroll о результатах расследования вывода из страны миллиарда долларов США в период с 2012 по 2014 года. В отчете описан механизм международных транзакций, связанных с выводом средств, часть которых была проведена и через латвийскую “дочку” украинского ПриватБанка, передает со ссылкой на опубликованный документ.
В отчете сказано, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году были переведены на счета Metrobank (Elitar Group).
“Elitar Group также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанке”, — сказано в отчете.
В документе фигурируют финансовые структуры России, Кипра, Казахстана, Латвии и Эстонии. Банковский скандал в Молдове вспыхнул в 2015 году, вокруг вывода из страны средств в особо крупных размерах из трех молдавских банков — Unibank, Banca sociala и Вanca de economii в период с 2012 по 2014 года. Под государственные гарантии выдавали, заведомо невозвратные, кредиты. В конце исследуемого периода сумма задолженности составляла 15% ВВП страны, как подсчитали молдавские СМИ.
Кредитные средства поступали на счета 77 компаний “Группы Шора”, как сказано в отчете. Молдавский бизнесмен Илан Шор и его приближенные фигурируют в отчете, как владельцы счетов на которые поступали деньги. Однако, отчет с конечными бенефициарами остается засекречен.
Напомним, сегодня был опубликован отчет Kroll-2 о краже миллиарда в Молдове в 2015 году. Список причастных лиц остался засекреченным.
По материалам: УНН
