Государственная служба финансового мониторинга Украины по 2018 обновила данные в Перечени лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции в отношении 104 лиц и организаций. Об этом сообщили в Госфинмониторинге в ответ на информационный запрос
Отмечается, что по результатам выявленной информации с официального сайта Организации Объединенных Наций, полученной информации от Службы безопасности Украины и/или Министерства иностранных дел Украины, относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, в 2018 году в Перечень включены и/или уточнены данные о 71 физическом лице и 33 юридических лицах. Кроме того, с начала года по состоянию на 11 марта в Перечень были включены и / уточнены данные о 7 физических лицах. Напомним, Украина обновила список террористов, изъяв из него три организации. Как сообщал в Украине в прошлом году обнаружили сомнительных финопераций почти 350 млрд грн.
По материалам: УНН
