Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. Такое заявление 5 июня обнародовал Нацбанк, передает .
«Информация о том, что Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствует действительности. В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц», — говорится в сообщении.
Сообщается, что Национальный банк для усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайеров «исключительно в отношении субъектов хозяйственной деятельности, поставщиков платежных услуг – юридических лиц, которые пользуются услугами банков по электронной коммерции».
«Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовал подсанкционный пророссийский ресурс «Страна.юа» с провокационно недостоверной его интерпретацией», — объясняют в Нацбанке.
Отмечается, что Национальный банк использует указанную информацию «исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля за соблюдением банками требований законодательства Украины».
«Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса», — пояснили в НБУ.
Также сообщается, что сейчас Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
«Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Ща первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год – только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год – только 205 млн грн», — информирует Нацбанк.
Ранее СМИ сообщали, что с 5 июня банки будут еженедельно докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов.
По материалам: УНН