Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект №8008, направленный на защиту финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации, сообщил в Telegram глава финансового комитета парламента, народный депутат Даниил Гетманцев, пишет .
«Законопроект направлен на обеспечение защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, а именно защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих вследствие агрессии рф в Украине, в частности, путем недопущения к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами рф и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины», — отметил Гетманцев.
Важным он также назвал то, что законопроект разработан во исполнение норм Директивы (ЕС) 2015/849 и стандартов FATF, имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации.
По данным председателя комитета Даниила Гетманцева, законопроектом предусматривается также:
- расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, связанными с российской федерацией;
- включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
- исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
- расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.
Как отмечает регулятор НКЦБФР, субъектами первичного финансового мониторинга, в частности, являются банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения.
По материалам: УНН