Бюро экономической безопасности получило документы, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса, связанным с россией. Об этом журналистам сообщили в отделе коммуникаций БЭБ и отметили — уже анализируют полученную информацию.
“Сотрудники БЭБ, с целью проверки достоверности данных в документах, на основании которых выдавались лицензии операторам игорного бизнеса, направили в КРАИЛ запрос о получении копии лицензионных дел нескольких компаний. В частности, предприятия, где бенефициарами или руководителями являются граждане россии или аффилированные с ними лица.
Должностные лица КРАИЛА, сообщили о невозможности предоставления копий запрашиваемых документов ссылаясь на запреты, установленные соответствующим Постановлением КМУ. В связи с отсутствием запрашиваемых БЭБ документов, их анализ соответственно не осуществлялся.
В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины было получено Постановление о временном доступе к указанным выше документам, которое было направлено для исполнения в КРАИЛ.
Проведенным временным доступом к документам, которые находились во владении КРАИЛ, на основании постановления суда изъяты копии лицензионных дел. В настоящее время проводится анализ полученных документов”, – сообщили в Бюро экономической безопасности.
БЭБ начало досудебное расследование в уголовном производстве при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора по букмекерской деятельности операторов игорного бизнеса без соответствующей лицензии. Речь идет о пророссийском букмекере 1xBet.
В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства, при которых должностные лица компании по предварительному сговору вместе с другими лицами, используя специальное игровое оборудование и программное обеспечение, организовали и проводили букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без соответствующей лицензии за истекший период.
В деятельности букмекеров предварительно усматриваются признаки умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль и уплаты средств за получение лицензий на осуществление соответствующего типа деятельности. Что, в свою очередь, привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете работы букмекерской пророссийской компании 1xBet в Украине. Он предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.
Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО «Твоя беттинговая компания» на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины».
О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.
Лицензии для работы под этим брендом выдали ООО «Твоя беттинговая компания», номинально принадлежащему украинским гражданам, в то же время сам бренд контролируется из россии — Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.
По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО «Твоя беттинговая компания» (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.
Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка, гражданин Украины Борис Баум, после скандала с пророссийским букмекером покинувший Украину, выехав за границу по латвийскому паспорту.
По материалам: УНН