Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям за нарушение требований валютного законодательства. У них было более 600 пунктов обмена валют. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Речь идет о финансовых компаниях «Константа М», «ДСД Финанс», «24 онлайн» и «Финансовая гарантия».
«Аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют», – отметили в НБУ.
Кроме того, две компании – «Финовис» и «24 Онлайн» – оштрафованы.
«Размер штрафа составляет 151 000 грн к каждому учреждению за выявленные нарушения Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения» и Закона Украины «О валюте и валютных операциях». Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки», – говорится в сообщении.
Для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям. В частности, теперь информацию о курсе валют запрещено выставлять на табло.
По состоянию на 4 августа 2022 года Нацбанк провел 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений.
По материалам: УНН