Национальный банк Украины ввел изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«Национальный банк Украины вводит изменения в порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений. Согласно новым требованиям, будут подаваться 6 файлов отчетности: из них 2 банками, 2 — небанковскими учреждениями, 2 — одновременно банками и небанковскими учреждениями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что отчетность по вопросам финансового мониторинга будет подаваться: ▪️ с ежемесячной периодичностью — с 1 сентября 2020 года; ▪️ с квартальной периодичностью — с 1 октября 2020 года; ▪️ банки будут предоставлять информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга с 1 января 2021 года, небанковские учреждения — с 1 октября 2020 года.
«Национальный банк предоставил банкам и небанковским учреждениям дополнительное время для адаптации к обновленному порядку представления отчетности по финансовому мониторингу: с ежемесячной периодичностью представления — три отчетных периода; с квартальной периодичностью представления — два отчетных периода, для информации по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга для небанковских учреждений — один отчетный период. Во время тестового периода меры воздействия не будут применяться», — указано в сообщении.
Сообщается, что такие изменения предусмотрены постановлением правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года №113 «О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины» и состоялись в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Напомним, 30 июля НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями.
По материалам: УНН