Уголовное производство в связи с выводом из АО «Дельта Банк» почти 50,63 млн долларов США через один из «альпийских» банков возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов США», — говорится в сообщении.
В ФГВФЛ указали, что речь идет о деле от 2012 года, касающегося подписания от имени банка одним из руководителей АО «Дельта Банк» договора хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия) и межбанковского депозита в долларах в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова).
Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО «Дельта Банк», который, по данным ФГВФЛ, «непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft», сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. «Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему», — отметили в Фонде.
В уголовном производстве, как указано, допрошены ряд свидетелей, проведено пять экспертиз.
«Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представителем ГПУ уголовное производство безосновательно закрыто», — отметили в ФГВФЛ.
Фонд гарантирования вкладов совместно с АО «Дельта Банк», как отмечается, подал соответствующие жалобы в ГПУ и к следственному судье Печерского районного суда города Киева. «Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве вновь продолжается», — сообщили в Фонде.
«В настоящее время Фондом гарантирования и АО «Дельта Банк» планируется ряд мероприятий для активизации расследования факта умышленного вывода из АО «Дельта Банк» около 50,63 млн долларов США», — подытожили в ФГВФЛ.
Напомним, процедуру ликвидации «Дельта Банка» продлили до октября 2020 года.
По материалам: УНН