Требования к банкам относительно раскрытию информации, содержащей банковскую тайну детализировано, решение вступает в силу с сегодняшнего дня. Об этом сообщает «Главпост» со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«Национальный банк Украины детализировал требования к банкам относительно раскрытия информации, содержащей банковскую тайну», — сообщили в регуляторе.
НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должна содержать в отношении:
- физических лиц-резидентов — фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии — серия) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины;
- физических лиц-нерезидентов — фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии — серия) паспорта;
- юридических лиц — наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона Украины «О едином демографическом реестре и документы, подтверждающие гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
По материалам: УНН