Финансовая инспекция Швеции оштрафовала банк "Swedbank" на 385 миллионов долларов США за ненадлежащую борьбу с масштабным отмыванием денег, в частности, гражданами РФ.
Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление самого ведомства.
"Шведский финансовый регулятор оштрафовал Swedbank на 385 миллионов долларов за ненадлежащую борьбу с отмыванием денег", – говорится в сообщении.
Как заявили в Фининспеции, в ходе расследования в Swedbank обнаружили серьезные пробелы в вопросе управления рисками относительно отмывания денег в банковских операциях в странах Балтии.
Отмечается, что в настоящее время компетентные органы Эстонии еще ведут собственное расследование относительно шведского банка и им предстоит установить, "был ли факт отмывания денег или другие уголовные нарушения".
Как сообщалось, по данным обнародованного 20 февраля 2019 года шведскими журналистами расследования, Swedbank может быть связан с многомиллиардным отмыванием средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания денег из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана, на сумму более 100 миллиардов долларов.
По материалам: Укринформ