Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 4 ноября заявили, что в рамках операции «Карфаген» разоблачили преступную организацию, которая систематически платила высокопоставленным силовикам за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров. Для тех, кому хоть раз звонили «из службы безопасности банка», это история не только о коррупции: речь о той самой индустрии, которая выманивает деньги с карт.
По версии следствия, к схеме были причастны действующие должностные лица СБУ, Национальной полиции и Офиса генерального прокурора, а также представители криминальной среды, пишет Forbes Украина со ссылкой на НАБУ. Имена подозреваемых официально не называются.
| Вопрос | Что известно |
|---|---|
| Кто ведет дело | НАБУ и САП, операция «Карфаген» |
| В чем суть | Взятки силовикам за «крышевание» мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов |
| Чьи сотрудники фигурируют | СБУ, Нацполиция, Офис генпрокурора |
| Что происходит 4 ноября | Обыски, в том числе у сотрудников СБУ |
| Позиция СБУ | Подтвердила обыски и заявила о содействии следствию |
Коротко
- По данным НАБУ, деньги силовикам платили за то, чтобы колл-центры работали без помех.
- Утром детективы сообщили, что один из высокопоставленных чиновников СБУ угрожал оружием и не пускал их на место обыска.
- Позже СБУ подтвердила следственные действия у своих сотрудников в нескольких производствах.
Что произошло во время обысков
Самая резонансная деталь утра — заявление НАБУ о том, что один из высокопоставленных должностных лиц СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к следственным действиям. Фамилию бюро не назвало; в СМИ звучат версии, но официально они не подтверждены, поэтому мы их не приводим.
Позже СБУ публично подтвердила, что НАБУ и САП проводят обыски у ее сотрудников в рамках нескольких уголовных производств, и заявила, что содействует процессуальным действиям.
Почему это продолжение старого дела
Название «Карфаген» звучит не впервые. 5 сентября НАБУ и САП уже сообщали о схеме с колл-центрами, связанной с Офисом генпрокурора: тогда пятерым фигурантам объявили подозрения, а в ОГП прошли обыски. Генпрокурор Руслан Кравченко причастность отрицал, позже подал заявление об увольнении. Теперь, по данным следствия, круг расширился на СБУ и полицию.
Важно: сообщение о подозрении — не приговор. Вину каждого фигуранта должен установить суд.
Что это меняет для обычных людей
16 сентября Верховная Рада приняла законопроект №10190 об уголовной ответственности за мошенничество с использованием электронных коммуникаций. В Уголовный кодекс добавили отдельные статьи: «электронно-коммуникационное мошенничество», создание и участие в мошеннической организации, а также вербовку в нее. По сообщениям ряда СМИ, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы.
Но закон наказывает уже после того, как деньги ушли. А если колл-центры, по версии следствия, годами работали под прикрытием, рассчитывать стоит прежде всего на собственную осторожность.
Как распознать звонок из колл-центра
- Звонящий представляется «службой безопасности банка», полицией, СБУ или НБУ и сразу говорит о подозрительной операции.
- Просит CVV-код, код из SMS, пароль от банковского приложения или «перевести деньги на защищенный счет».
- Торопит, пугает уголовным делом или блокировкой карты, запрещает кому-либо рассказывать о разговоре.
- Предлагает установить приложение для «удаленной проверки» телефона.
Что делать: положить трубку и самому перезвонить по номеру с обратной стороны карты или с официального сайта банка. Если деньги уже списали — сразу заблокировать карту через банк и подать заявление в полицию (102) или киберполицию. Похожие приемы мошенники используют и в интернете — мы разбирали, что делать при взломе криптобиржи.
Что дальше
НАБУ и САП должны сообщить, кому и какие подозрения вручены, после чего прокуроры будут просить суд о мерах пресечения. Официальных данных о задержаниях на момент публикации нет — следите за сообщениями самого бюро.
Фото: здание НАБУ в Киеве, архивное фото. Mr.Rosewater / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org.