Масло раздора. Основа для изготовления топливно-смазочных материалов стала причиной настоящего детектива на Днепропетровщине. Якобы сотрудники областной фискальной службы пытаются присвоить импортируемую базовое масло, стоимостью более 7 миллионов долларов.
29-летний Кирилл Суворов прекратил отвечать на телефонные звонки 27 мая. Родственники молодого предпринимателя даже не подозревали, что вызов Кирилла в налоговой — обернется исчезновением мужа почти на месяц.
«Приехала налоговая полиция. К ним домой. Искали Кирилла. Кирилл был совсем в другом месте. И вместе с этим братом сели поехали. Не буду утверждать, как там было, но они его посадили в машину. Буквально через два дня приехали и потребовали документы — паспорт и идентификационный код», — рассказывает Василий, брат Кирилла Суворова.
«На мои заявления, на заявления адвокатов семьи, относительно того, что — предоставьте возможность пообщаться с Кириллом — в каком состоянии он находится, принуждали ли его к каким то действиям или нет — отвечали категорически «нет». Т.е, что с человеком, где он находится — неизвестно», — рассказывает Дмитрий Олейник, партнер Кирилла Суворова.
Дмитрий — компаньон Кирилла в бизнесе. Мужчины вместе управляют компанией «Софт ОИЛ». Днепровская фирма подписала контракт об импорте базового масла. Которую используют для изготовления топливно-смазочных материалов. Около 11,5 тысячи тонн масла привезли в Николаевский порт 21 и 23 мая. Ее успешно растаможили — в бюджет предприниматели уплатили более 8 миллионов гривен налога. За несколько дней Кирилл Суворов исчез.
«29 мая я узнаю, что на груз был наложен арест судьей Октябрьского районного суда города Днепропетровска — по хадатайству органов милиции. О том, что в этом уголовном деле, как свидетель, опрошен Суворов Кирилл. По сути, это как рейдерский захват. Т.е, человека изолируют из общества, куда то его помещают — не понятно куда, подвал, камера или второго помещения. И путем насилия психологического, физического — принуждают пописывать определенные документы», — рассказывает Дмитрий Олейник, партнер Кирилла Суворова.
Днепровские налоговики действовали чрезвычайно ловко. Для получения нужного решения об аресте груза им понадобилась только сутки. Главный аргумент в суде — упомянутая компания имеет признаки фиктивности. Впрочем, решение об аресте суд принял без доказательств.
«Действия налоговой полиции в рамках этого уголовного производства содержат ряд нарушений уголовного процесса в том числе, во-первых, это отсутствие доказательств. Любые заявления и ходатайства, которые подавались в суд они содержат лишь утверждение, однако каких-либо документов или доказательств нет», — подчеркнул Вячеслав Тиховліс, адвокат компании «Софт ОИЛ».
Парню, которого почти месяц насильно удерживали в одном из лагерей отдыха города — удается вырваться из плена. Друзьям и родственникам рассказывает: его похищение организовали сотрудники ДФС в Днепропетровской области. Сейчас парень вынужден скрываться:
«Угрози были в мою сторону. Угрожали мне. — А кто угрожал? — Сотрудники налоговой полиции»
Дело получило огласку в местных СМИ. И в конце концов, и сами налоговики не скрывают, что удерживали Кирилла. Организовал похищение Сергей Пеньков, первый заместитель начальника Главного управления ДФС Днепропетровщины.
«Мы могли его куда-то вывезти, закрыть там в подвал. Но мы понимаем, что завтра это будет разворот в отношении нас. Что мы там его плохо содержали. Мы просто эго селим на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет», — говорит Сергей Пеньков, первый заместитель руководителя управления ДФС в Днепропетровской Области.
Мы пытались лично расспросить Пенькова о методах работы областной налоговой. Однако, Дальше за проходную офиса ДФС — пройти не смогли, даже несмотря на направленное в учреждение запрос.
«Я доложил руководству и они сказали что в курсе этого. Они направили в Киев и без согласия Киева не можем предоставить информацию».
Удержание против воли — Пеньков называет «программой защиты свидетелей». Однако, ни решений, ни постановлений и вообще каких-либо упоминаний в документах дела, где бы об этой программе шла речь — нет. Госбюро расследований по факту похищения человека открыло уголовное производство.
«Из корыстных побуждений были похищены руководителя предприятия «Софт ОИЛ». По распространенной информации, его удерживали в загородном доме в течение 23 дней. После чего ему удалось покинуть место незаконного содержания», — отметила Анжелика Иванова, пресс-секретарь Государственного Бюро Расследований.
Конечная цель работников фискальной службы, как выяснили защитники — присвоение того самого груза — базового масла, стоимостью 7 миллионов долларов. И попытки захватить «товар» продолжаются.
«Подано заявление в ГБР Николаевской области, которые зарегистрировали уголовное производство По факту превышения властью служебных полномочий», — подчеркнул Иван Белый, адвокат ООО «Ойл Трансшипмент».
На территории, где это масло ныне хранится — не проходит и дня без визита следователей прокуратуры и налоговой. Впрочем, на каких основаниях и какие именно следственные действия они проводят — остается загадкой для пострадавшей стороны.
По материалам: Подробности